Курс повышения квалификации: «Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством»

Курс профессиональной переподготовки: «Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством» (Дистанционное обучение)

Актуальность и цель курса:

• В условиях современной цифровизации экономики риск потери активов сотрудниками становится одной из ключевых угроз финансовой безопасности организаций.
• Программа направлена на формирование у специалистов компетенций по выявлению, предупреждению и расследованию коррупционных правонарушений и мошенничества внутри компании.

Формат обучения и целевая аудитория

• Аудитория: Специалисты службы безопасности (СБ), внутренние ревизоры, аудиторы, руководители структурных подразделений, юристы и бухгалтеры, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.
• Формат: Дистанционное обучение с использованием интерактивной платформы. Все модули доступны круглосуточно.

Основные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС и Профессионального стандарта

Программа разработана на основе актуальных Профессиональных стандартов (например, «Деятельность сотрудника службы безопасности организации») с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта для программ профессиональной переподготовки. Слушатели овладеют следующими умениями:

1. Анализ и оценка рисков: Способность проводить диагностику уязвимых зон корпоративной среды, выявлять модели поведения инсайдеров и признаки финансовой махинаций.
2. Расследование: Навыки сбора доказательственной базы, проведения внутренних проверок (auditing), анализа финансовых документов и цифровых следов с использованием специализированного программного обеспечения.
3. Применение ЕТКС: Понимание требований Единого тарифно-квалификационного справочника для грамотного оформления результатов проверок и взаимодействия с правоохранительными органами (Следственный комитет, МВД).
4. Внедрение антикоррупционных механизмов: Разработка и реализация мер по изменению корпоративной культуры, создание систем внутреннего контроля и «красных флагов» для предотвращения рецидивов.

Ключевые модули программы

• Правовая база: Разбор статей УК РФ и КоАП РФ, касающихся должностных преступлений, мошенничества и злоупотребления полномочиями.
• Типология нарушений: Анализ наиболее распространенных схем: фальсификация документооборота, хищение через закупки (тендеры), инсайдерская торговля, отмывание денег сотрудниками.
• Технологии обнаружения: Изучение методов цифровой криминалистики, анализа больших данных и поведенческой аналитики для раннего выявления угроз.

Результат обучения:

• Выдача диплома о профессиональной переподготовлении установленного образца с присвоением квалификации (при программе переподготовки) или удостоверения (при программе повышения квалификации).
• Возможность занесения записи в реестр на портале «Госуслуги» и внесение информации в квалификационную карту специалиста.
• Практическая готовность к внедрению системы защиты активов компании на основе проверенных методик.